原标题：严防虚假贸易！久其虚假贸易监控平台助力企业筑牢防线月，国务院国资委发布《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》（国资发财评规[2023]74号），提出虚假贸易背离商业实质，干扰正常的经济秩序和金融市场，并指出部分企业在虚假贸易的处理上存在的系列问题，规范了中央企业虚假贸易“十不准”，强调“各中央企业要落实全面从严治党要求，切实提高政治站位，坚决根治虚假贸易业务各类问题。”

  为实现贸易高水平质量的发展，让贸易在产业链、供应链、价值链上发挥更大作用，大规模的公司集团在开展贸易业务的过程中，需从严落实政策要求，坚决杜绝任何形式的虚假贸易业务。大型公司集团需结合国资委相关要求与自身经营实际情况，建立完善的内部控制体系，确定虚假贸易控制关键点，在信息系统中开发贸易业务风险管理功能模块，有效防控各类虚假贸易。

  久其虚假贸易监控平台积极响应国务院国资委发布的《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》和《中央企业财务决算审核发现问题整改和责任追究工作规定》的政策，借助内外部系统集成，对接工商、业财与资金等数据，构建虚假贸易监控平台，助力企业防范化解融资性贸易或空转、走单等虚假贸易重大风险。

  结合企业贸易管理制度，针对虚假贸易的类型与特征，分别设计系统核验规则，制定有针对性的防范监控策略。通过对接外部社会化应用系统，获取企业工商信息、融资信息、关联关系、供应链信息、经营范围等，在贸易审批阶段智能识别虚假贸易对手方、特定利益关系、背离主业和疑似融资性的贸易，系统增加商业实质判断程序，规避虚假贸易发生。

  依据集团内部《虚假贸易相关制度》，明确虚假贸易业务范围，利用信息技术整合、整理、分析与贸易相关的内外部数据，通过数据治理、数据清洗、文本分析等技术，实现对货物流、票据流、资金流和信息流的四流合一检查，相关合同对比分析，对结算方式、往来账款进行融资性检验，将内控、业务、财务等部门纳入到业务全流程监管环节，实现跨部门管控。

  针对已经发生的虚假贸易，根据内部合规审计和调查制度，利用虚假贸易监控平台进行溯源分析，明确涉嫌虚假贸易的企业或个人，确认损失金额，对可能存在的违规行为实现线上整改；进行整改过程全流程跟踪，通过强化跨机构的系统合作与信息共享机制，促进各部门之间沟通协同，形成自上而下、整体化的虚假贸易打击网络。

  及时了解虚假贸易监控和整改的效果，在分析总结风险事件成因、处置过程、效果的基础上，编写整改报告，进一步修订完善风险防范制度，优化风险处置预案，对发现后续的贸易风险起到指导作用。同时，基于整改追责与风险监控的互动，进一步提高虚假贸易筛查的针对性和有效性，实现精准打击。

  建立虚假贸易风险综合分析模型，对发生的虚假贸易及其整改情况进行全流程追踪与分析，通过动态大屏展示贸易金额、板块分布、时间分布、客商分析、风险预警指标协同分析等，为公司集团开展贸易风险排查提供决策支持依据，为下级企业组织业务规范提供风险管控点与相关考核依据。平台可生成虚假贸易风险管控专题报告，包含多角度、多维度、多类型的分析图表，帮助企业管理者快速掌握最新情况。

  久其虚假贸易监控平台以大数据为驱动，运用分布式采集和爬虫技术，通过数据感知、动态模拟，多方位采集企业社会化数据、经营数据、业务交易数据，形成企业贸易数据仓库；以云计算为算力，实现对企业上下游和业务流程大量风险信息的计算处理；通过引入AIGC技术，在大语言模型加持下，对分布在企业经营所有的环节中存在风险的合同信息、物流状态等非结构化信息进行实时全量预警，在业务源头洞察虚假贸易风险。

  久其虚假贸易监控平台通过对融资性贸易、空转、走单等业务分别制定监控策略，实现企业对虚假贸易事前防范、事中业务全流程监控、事后追责整改、综合分析的闭环管控。平台能够融合行业政策理念，结合贸易特征构建虚假贸易监控预警模型，助力公司实现虚假贸易风险审查及防范，促进企业业务标准化、流程规范化，强化内部控制，规避虚假贸易，提升企业整体管控水平。