本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安科瑞电气股份有限公司2018年年度报告及摘要已于2019年3月30日在中国证监会指定的创业板信息公开披露网站（巨潮咨询网：）上披露，请投资者注意查阅。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决定于2019年4月19日下午14:30召开公司2018年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年3月29日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （1）现场会议召开时间：2019年4月19日下午14:30（2）通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的时间为2019年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00的任意时间。

  5、会议召开方式：采取现场投票表决、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件3）委托别人出席现场会议。

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （3）委托独立董事投票：独立董事陆家星受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2019年4月19日召开的2018年度股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权，详细的细节内容详见中国证监会指定创业板信息公开披露网站的公告《独立董事公开征集委托投票权的公告》。

  同一表决权只能选择现场、网络投票、征集投票中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

  7、会议出席对象（1）截至2019年4月15日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  5、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

  12、审议《安科瑞电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（各子议案需逐项表决）：

  13、审议《安科瑞电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划实施考核办法》

  14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  上述议案已经公司四届董事会第七次会议审议通过，详细的细节内容详见巨潮资讯网（）的相关公告。

  此外，独立董事陈汉民、王茂廷、陆家星、飞、王金元、姚军将在2018年度股东大会上作述职报告。

  1、登记方式（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》。请发送传线、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年4月16日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；采用信函或传线之前送达或传线、登记地点：上海市嘉定区育绿路253号安科瑞电气股份有限公司证券部。

  4、需要注意的几点：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东能通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件1.

  3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日下午15:00，结束时间为2019年4月19日下午15:00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。 附件2：

  兹委托 先生（女士）代表本公司出席安科瑞电气股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

  注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

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